Организаторов трёх инвестиционных каналов с аудиторией почти 300 тысяч человек обвиняют в системных незаконных сделках
Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в манипулировании российским фондовым рынком. ГСУ СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса.
Фигурантами дела стали трое граждан России 1985, 1997 и 1998 годов рождения. По версии следствия, они являются организаторами трёх Telegram-каналов, посвящённых инвестициям: «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Совокупная аудитория этих каналов достигает почти 300 тысяч подписчиков.
Как работала схема
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Механизм выглядел следующим образом: организаторы каналов публиковали призывы купить или продать те или иные активы, что приводило к существенному изменению котировок. После этого они сами совершали сделки в противоположную сторону, извлекая прибыль за счёт созданного ими же движения цен.
В ФСБ уточнили, что подозреваемые провели более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных российских компаний. В результате этих действий фигурантами был извлечён преступный доход в особо крупном размере.
Что изъято и какое наказание грозит
По местам жительства задержанных прошли обыски. Силовики изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе часы и аксессуары на сумму более 3 миллионов рублей, электронные носители информации, средства управления и администрирования Telegram-каналами — мобильные устройства, аккаунты, банковские и сим-карты.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть 2 статьи 185.3 УК РФ (манипулирование рынком) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Особо крупным признаётся ущерб от 15 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.
Реакция экспертов и позиция регулятора
Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин назвал возбуждение этого дела «громким сигналом всем потенциальным мошенникам». По его словам, Банк России за последние годы серьёзно автоматизировал контрольные механизмы - работают сложные алгоритмы, которые практически в режиме онлайн анализируют данные с бирж и с внебиржевой торговли.
Эксперт пояснил, что выявление нарушений происходит многофакторно: система фиксирует некое изменение цены бумаг и одновременно отслеживает соответствующие каналы инфлюенсеров, которые дают финансовые советы. Если выясняется, что автор рекомендаций широкому кругу лиц одновременно выходит на биржу и начинает торговать в обратную сторону, пытаясь использовать созданный им же тренд для собственной выгоды, это становится сигналом для проверки. Причём это не разовые мероприятия, а систематический мониторинг.
Емелин подчеркнул, что подобная деятельность наносит вред и эмитентам, чьи акции падают в ходе манипуляций, и добросовестным инвесторам, которые не пользуются финансовыми советами, но держат деньги в ценных бумагах, и всему рынку в целом, поскольку его дестабилизируют мошенническими методами. Он также предположил, что в рамках дела с организаторов каналов могут быть взысканы средства в пользу лиц, которые будут признаны судом потерпевшими.
В ФСБ отметили, что во взаимодействии с Банком России на постоянной основе осуществляют комплекс мер по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений, включая факты манипулирования на финансовом рынке.
Ранее в Банке России сообщали, что некоторые кейсы, связанные с деятельностью финансовых инфлюенсеров и Telegram-каналов, являются «вопиющими». Авторы тематических каналов публикуют информацию, не соответствующую действительности, разгоняют цену на актив, который есть в их портфеле, а затем продают его по завышенной цене. ЦБ также предлагал создать реестр финансовых инфлюенсеров, ввести требования к их квалификации и установить ответственность за качество распространяемой ими информации.
